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北京pk10投注平台为保持审计工作的连续


  北京pk10平台港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议2014年4月17日在上海召开。本次会议由公司监事会主席王长乐主持,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议,一致通过如下决议:

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议2014年4月17日在上海召开。本次会议由公司监事会主席王长乐主持,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议,一致通过如下决议:

  公司监事会对公司2013年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,意见如下:

  1、 公司2013年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、 公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息线年财务状况和经营成果。

  3、 参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

  4、 公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会根据相关规定,对公司2014年第一季报告进行了认真严格的审核,认为:

  1、 公司2014年第一季报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、 公司2014年第一季报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

  3、 在提出本意见前,未发现参与2014年第一季报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  4、 全体监事保证公司2014年第一季报告正文所披露的信息真实、准确、完整,北京pk10投注平台为保持审计工作的连续性和稳定性承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司拟使用总额不超过14,500万元人民币闲置募集资金适时购买低风险理财产品。

  为保持审计工作的连续性和稳定性,同意续聘大华会计师事务所为公司2014年度外部审计机构。

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